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金融

Justice正在削减与另外两家瑞士银行的交易

美国司法部的瑞士银行名单在周三增加了两个名字。

Rothschild Bank AG和Banca Credinvest SA都同意加入该部门的瑞士银行计划,根据该计划,相信他们可能已经犯下税务罪的金融机构与联邦政府达成协议。

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这笔交易包括支付罚款,详细介绍可能涉及避税的其他银行,制定自己的方法来帮助客户避税,关闭秘密账户并同意参与民事和刑事审判。

“随着每个额外的银行根据瑞士银行计划签署,越来越多的信息流向美国国税局的代理人和司法部检察官追捕非法隐藏的离岸账户和帮助美国纳税人将资产隐藏在海外的金融专业人员,”Caroline Ciraolo,代理助理检察长在周三的一份声明中说。

在与罗斯柴尔德和Banca Credinvest达成协议后,司法部现已将至少9家银行引入其瑞士计划。

根据周三宣布的协议,罗斯柴尔德将支付1151万美元的罚款,而Credinvest将支付超过300万美元的罚款。

这篇文章在下午2:40更新,以纠正Caroline Ciraolo的头衔。